Казначейство США может включать пользователей криптокошельков в список санкций

0

Список санкций США продолжает расти. Совсем недавно министерство финансов США показало, что рассматривает возможность добавления адресов криптокошельков в свой растущий список санкций, но только в том случае, если они могут связать адрес кошелька с кем-то, кто был заблокирован.

Агентство обновило документы 19 марта по пятам запрета, выданного президентом Трампом на государственную криптовалюту Венесуэлы, Petro.

Согласно документам, Управление по контролю за иностранными активами добавит адреса цифровых кошельков «для оповещения общественности о конкретных идентификаторах цифровых валют, связанных с заблокированным лицом». Они добавили, что список адресов криптовалюты «вряд ли будет исчерпывающим».

В документе говорится:

Стороны, которые идентифицируют идентификаторы цифровой валюты или кошельки, которые, по их мнению, принадлежат или иным образом связаны с [специально назначенными гражданами] и владеют таким имуществом, должны предпринять необходимые шаги для блокирования соответствующей цифровой валюты и подачи отчета в ОФАК, который включает в себя информацию о владении кошельком или адресом, а также о любых других соответствующих деталях.

Санкции против заблокированных лиц будут использоваться в сочетании с другими инструментами, которые агентство использует для борьбы с преступностью, в том числе с незаконными транзакциями с криптовалютами.

Почему Кошелек?

Цифровой адрес представляет собой набор букв и цифр, связанных с цифровым кошельком, который диктует, где заканчивается криптобезопасность, без необходимости платформы платежных карт.

Бывший советник правительства сказал The Wall Street Journal, что адреса кошельков являются лучшими инструментами, которые должны были выявить мошенничество. Как только плохой актер знает, что его адрес кошелька попал в список санкций, он может перейти на другой. Но в этот момент финансовые компании могут использовать черный список для подсказок, чтобы определить следующий.

Механика санкций в отношении кошельков с криптовалютами работает, например, так же, как и в судоходной отрасли. В этом случае корабли или другие свойства занесены в черный список.

«Как и в случае с судами, [казначейство] будет идентифицировать определенные виды цифровой валюты как выпущенные запрещенными участниками», – сказал адвокат Пола Гастингса Скотт Фликер в интервью WSJ. Но в то время как санкции могут привести к незаконным средствам, они могут оказаться не в состоянии выявить виновных в мошенничестве.

«Новый адрес генерируется каждый раз, когда пользователь цифровой валюты запрашивает деньги, поэтому эти адреса … будут теми, которые были использованы один раз и больше никогда не будут использоваться», – сказал другой адвокат WSJ.

Правительство США рассматривает вопрос о внедрении санкций в отношении адресов кошельков криптовалюты по пятам недавно выпущенных документов, раскрывающих информацию о скрытых операциях, проводимых Агентством национальной безопасности США, чтобы следить за транзакциями биткоинов.

ОСТАВЬТЕ КОММЕНТАРИЙ

Пожалуйста, введите свой комментарий!
Пожалуйста, введите ваше имя здесь

четырнадцать − тринадцать =